周三，警方突袭了长江换汇在全澳各地的网点，逮捕7名“头目”，并扣押了超过6000万澳元的财产。

　　而大批使用过其服务的人，尤其是中国留学生，恐怕都成为了长江换汇的受害者。

　　长江换汇突然关门，随之而来的是许多华人付了钱却收不到汇，十分着急，担心自己的“辛苦钱”就这样打了水漂。

　　在警方公布的照片中，他们住着价值$1000万的豪宅，开着保时捷和梅奔，还有大量的名表、奢侈包包、堆积如山的红酒等物品被查封。

　　据报道，40岁的Ding Wang此前是澳新银行（ANZ）的员工。他于2016年离职。

　　由于案件可能牵扯到澳洲四大银行，警方正在调查是否有银行员工参与了他们的洗钱活动。

　　国民银行（NAB）周四表示，“对任何犯罪活动都是零容忍的，尤其是涉及到我们的客户或同事时”。

　　“自2022年12月以来，我们一直在与警方密切合作开展调查，与他们共享情报和监控录像，并借调了一名NAB员工直接与警方合作，协助抓捕涉嫌犯罪的嫌疑人。“该银行称。

　　联邦银行首席执行官Matt Comyn表示，CBA在“几个月前”就已经知道有这项调查，并“与有关部门进行了长时间的合作”。

　　此前，澳洲警方曾表示，由于犯罪团伙成员曾以每人20万澳元的价格购买假护照，他们的保释申请可能被驳回。

　　澳洲警方和美国国安局于去年8月22日开始了联合调查，当时数百万的涉嫌诈骗资金正从美国转移到澳大利亚的一个商业银行账户。

　　据称，这轮诈骗在全球获得了超过1.6亿澳元的非法收入。虽然有一些澳大利亚受害者，但大多数受骗者来自美国。

　　骗来的1.6亿澳元中，有1亿多澳元是通过长江换汇洗钱或转入与假冒的澳大利亚企业有关联的澳大利亚银行账户，然后再转移到其他地方。

　　他们利用居住在澳大利亚的中国公民，主要是持学生签证的中国公民，在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）注册虚假的澳大利亚公司和交易执照；

　　警方指控称，被指控的嫌犯（墨尔本37岁男子）与一个境外犯罪集团有关系，并直接参与了为洗钱组织购买假董事和假账户持有人的活动。

　　据称，他监督假公司及其相关银行账户的设立，试图规避澳大利亚的反洗钱法，特别是与资金转移有关的法律。

　　“大部分存入澳大利亚银行账户或由长江换汇汇出的资金都与利用一款名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台有关。”

　　“该骗局的一个主要特点是，被指控的犯罪集团有能力制作与合法交易平台兼容的专用软件，以歪曲货币汇率的真实市场价值。”

　　“澳大利亚联邦警察局称，受害者被诱导相信绝大多数交易都成功获得了可观的财务回报，

　　Ferry说：“迄今为止，由警方领导的没收犯罪资产特别工作组已经扣押银行账户中的2100多万澳元，这些资金被怀疑是通过这些账户洗钱的投资诈骗所得。”

　　警方公布了长江换汇的“洗钱黑色产业链”，犯罪链条完整，许多中国留学生也成为其中一环。

　　然后，长江集团将门店开遍全澳，且有相应的营业执照。他们用有吸引力的汇率和手续费吸引了大量客户，以便掩人耳目，偷偷从事洗钱活动。一些客户手里的钱，就很可能是黑钱。

　　澳洲的有组织犯罪团伙，如从事贩毒、网络诈骗及非法烟草贸易等活动的团伙向长江集团提出需求，要求将一笔钱洗白。

　　而长江一方则提供洗钱服务，还会教他们如何应对澳洲的反洗钱系统审查，如在澳洲设立皮包公司，开虚假的发票单据和银行对账单。

　　在此过程中，许多资金从中国转移到了澳大利亚，在长江换汇，一天的资金流动量可能达到1亿澳元之多，且其中“黑钱”“白钱”混杂，资金来源复杂，起到了掩蔽的作用。

　　例如，有一个中国境内的犯罪团伙想要洗白他们非法获得的钱（如网络诈骗等），但大笔的资金转移会被监控。于是，在澳洲的犯罪团伙就将钱存入与中国境内团伙有关联的账户中，后者以此购买商品，如房产、豪车等。

　　随后，中国境内的犯罪团伙可以用自己的存款支付团伙成员的酬劳，并在澳洲收到钱。在此过程中，资金没有出境，监管系统无法运作。

　　警方表示，警方扣押的财产，包括豪车、豪宅、各种名表名包、红酒等奢侈品，总价值超过了$6000万。

　　另据报道，一名被指控为洗钱头目的家人表示，嫌疑人“是一名诚实的商人”，有一颗“非常善良的心”，并没有参与到被警方捣毁的价值2.29亿澳元的犯罪团伙中。

　　一位自称是Chen Zhou母亲的女士说，警方没收了豪宅中的“所有东西”，联邦警察局已对该豪宅下达了限制令。

　　：“我儿子是个好孩子。他心地非常善良，没有做错任何事。我儿子说‘妈妈，我没有做，我没有做’。”

　　这名女子将她37岁的儿子及其28岁的伴侣 Lu Jie（一个21个月大孩子的母亲）的被捕，归咎于她所说的那些“不怀好意的人”。

　　在谈到周三破获涉嫌通过长江货币交易所运作的洗钱集团的突袭行动时，这位女士说：“警察拿走了所有东西，汽车、包包，所有东西。”

　　Knutsford St豪宅里的一名男子自称是Chen Zhou的祖父，他也为Chen Zhou的人品做了担保，说他“人很好。”

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